爱沙尼亚丹斯克银行调查的新信息

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总检察长Lavly Perling向Riigikogu法律事务委员会确认,对Danske银行爱沙尼亚分行的刑事调查预计到年底将取得足够进展,检察官办公室将能够披露有关该分行的新信息。

ETV新闻广播Aktuaalne kaamera报道说,法律事务委员会已就洗钱丑闻举行听证会,并将于11月就此事编写一份报告。

根据佩林的说法,与丹麦检察官办公室的合作一直很好,但是与据称是洗钱来源的俄罗斯合作一直很困难,因此,如果没有来自那里的大量重要信息,他们最终会失败。

检察官办公室是否将向俄罗斯发出委托书,将取决于调查期间收集的数据。然而,Perling说,法律援助的呼吁已经发送到欧洲以及第三个国家。

丹斯克银行向爱沙尼亚警方报告了涉嫌洗钱的八人。然而,检察官说,她无法说明目前有多少人正在接受调查。由于正在进行的调查,她还无法确认调查人员是否审问了艾瓦尔·雷赫,他在被指控的洗钱发生时是银行的首席执行官。

Perling说:“在我们讨论具体指控之前,我们也不能猜测人数。”八是在各种陈述中提出的数字,但无论这个数字是增加还是减少,这个问题将在将来得到回答。”

她补充说,雷希无疑是一个可能知道有关这件事的重要事实的人。

委员会主席:许多不足之处

法律事务委员会听取了爱沙尼亚所有金融和监督相关机构的代表就丹麦银行丑闻提出的意见。根据委员会主席Jaanus Karilaid的说法,这些听证会揭示了在防止洗钱方面的一些缺陷。

据当时的财政部长J;;rgenLigi,谁与委员会周四发言,丹麦已经在金融监管雷达十年前。

“时代已经改变了很多,我们更聪明了,但是原则上,根据当时的信息以及当时的环境,我们尽可能做到最好,”Ligi说。

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来源: news | ERR
图片来源: R

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