总理支持金融监管机构,说爱沙尼亚没有洗钱的地方。

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拉塔斯在政府周四的例行新闻发布会上说:“这表明,这些类型的洗钱活动迟早会出现。”我们有能力和知识把这些事情公之于众,这说明我们不应该带着这样的想法来到爱沙尼亚。”

他补充说:“我很高兴非居民的比例大幅下降,离岸的比例也大幅下降,这表明爱沙尼亚已经非常认真地处理了这个问题。”

2007-2015年通过爱沙尼亚丹斯克的“2000亿潜在非法资金”中有很大一部分被认为是通过非居民持有的账户。

赞扬FSA,警察

总理说,他支持和赞扬金融服务管理局、中央刑事警察局和检察官办公室在清理金融系统方面的工作。拉塔斯表示,因此,截至今日,银行的洗钱风险已大幅下降。

他说:“我们主要讨论的是2007-2015年期间,与那时相比,今天的形势肯定更加安全,风险也更少。”

“金融服务管理局的决定还与确保爱沙尼亚金融部门的安全性和信誉有关,现有的丹斯克客户肯定不需要担心他们的存款和贷款;分行的关闭将逐步进行,并按照保护爱沙尼亚客户利益的条款进行,”他继续说。

他补充说:“无论有什么新的怀疑,我绝对相信爱沙尼亚的主管当局;他们迄今为止的活动已经证实,他们有能力核实这些怀疑,并在必要时作出有力的回应。”

瑞典银行也受到怀疑

拉塔斯补充说,现在重要的是确保爱沙尼亚的经济环境保持透明和诚实。

据瑞典公共广播公司SVT称,在大约同一时期,瑞典银行也涉嫌进行了广泛而系统的洗钱活动,并与丹麦银行波罗的海业务部门有联系。

SVT调查项目uppragranskning表示,至少有400亿瑞典克朗(约38亿瑞典克朗)在瑞典银行和丹斯克银行波罗的海业务部门之间转移。

该计划称,在大约50家客户中,有壳牌公司和企业没有类似的业务活动,但仍然进行了数百万笔的转账。

瑞典自己的金融监管机构表示,它认为SVT Upprag Granskning广播的声明非常严重,并承诺与波罗的海同行合作。

“SVT提供的信息证实,瑞典银行被用于洗钱的风险,主要是在波罗的海国家开展业务的银行。瑞典监管机构周四表示:“这些披露很重要,尽管迄今为止,瑞典央行可疑交易的范围似乎比丹斯克银行要小得多。”

丹麦金融监管机构长期以来一直在与爱沙尼亚金融监管机构就丹斯克问题进行合作。然而,这并非没有问题。例如,爱沙尼亚当局给丹麦当局的第二封信,其中爱沙尼亚当局宣布将在丹斯克进行第二轮实地调查,并要求丹麦就此事提供反馈,但据报道没有得到回应。

爱沙尼亚检察官办公室也在调查瑞典银行。

金融服务管理局董事会向丹斯克银行颁布了一项规则,禁止该银行分行在爱沙尼亚开展业务,并要求其在八个月内停止活动,注意到必须与经常账户持有人的利益进行协调。

注意丹斯克

银行已被命令全额退还所有客户存款。同时,不得以本办法为借口,强制现有借款人终止贷款协议或者提前偿还贷款。

此外,丹斯克必须在方案发布后20天内向金融监管机构提交关闭其在爱沙尼亚分行的行动计划。不遵守规则可能意味着每天对每个故障处以10万英镑的罚款,金融服务管理局表示将继续密切监控情况,必要时发布新的决议。

对这些活动的调查比爱沙尼亚更为广泛。丹斯克还在其母国丹麦、法国、德国、英国和美国接受调查。

德国当局对德意志银行的调查并未发现与丹斯克案件有关的任何错误行为。

来源: news | ERR
图片来源: riit Mürk/ER

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