检察长向Riigikogu出示俄罗斯洗钱证据

新闻快讯

根据《商业日报_rip ev》,佩林女士证实这些信件包含直接涉及洗钱的内容,但都是保密的,其内容最初并不打算披露。

此外,前国家检察官诺曼·阿斯(Norman Aas)将向里吉科古法律事务委员会提出证据,说明美国出生的英国商人比尔·布劳德(Bill Browder)对通过丹斯克银行爱沙尼亚分行的非法资金流动提出的关切。

思想开放与合作

布罗德先生在揭发俄罗斯腐败丑闻后,于2005年被拒绝重返俄罗斯;他以前曾参与过俄罗斯的投资活动。一个代理他的公司的律师,Sergei Magnitsky,在2009年11月被俄罗斯监狱有效地折磨致死。这一事件引发了针对涉案人员的反应性法律措施,包括美国的《马格尼茨基法案》(Magnitsky Act 2012)以及其他司法管辖区的类似立法。

据信,经过丹麦爱沙尼亚分行多年,洗钱总额超过2000亿英镑;2018年期间,活动规模开始显现,Lavly Perling本人在7月份对该分行展开了刑事调查。

Chairman of the Riigikogu’s Legal Affairs Committee Jaanus Karilaid (Centre), praised Ms Perling’s office for ”…becoming open minded and cooperative,” last week.

上星期四,Riigikgu还对洗钱活动进行了辩论。

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来源: news | ERR
图片来源: R

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