检察官公布了Danske洗钱案嫌疑人的姓名

新闻快讯

本周被捕的一些嫌疑犯最近做了顾问。在周三提名的嫌疑犯中,前最高级别的是朱莉·基贾耶夫。在转入拉脱维亚银行集团Citadele之前,Kidjajev先生负责Danske的爱沙尼亚分行的私人和国际银行业务。

其他涉嫌此案的前雇员包括Jevgeni Agnevstsikov、Mihhail Murnikov和Marko Teder,他们在NRD(一家咨询公司)一起工作。

另一名因在媒体露面而闻名的嫌疑犯是Danske的前通信经理和商人Erik Lidmets。其他的还包括阿纳托利·伊万诺夫、安娜·库里连科、纳塔利亚·科马洛夫、奥尔加·特维里科娃和奥克萨纳·林德梅茨。

英国金融家比尔·布劳德(Bill Browder)提交了一份26人的名单,其中26个人可能参与了丹麦爱沙尼亚分行的洗钱计划。

虽然名单上有更多的人,但检察长办公室拒绝透露所有姓名:并非所有姓名都受到正在进行的刑事调查。为了避免在媒体上错误地指责错误的人,我们只是确认了嫌疑人的姓名。

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来源: news | ERR
图片来源: iim Lõvi/ER

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