检察机关对丹斯克洗钱活动展开调查

新闻快讯

检察官办公室主任Kaarel Kallas在星期二下午对BNS说:“这项诉讼是以《刑法》第394条为基础的,该案涉及洗钱罪。”由于今天上午的程序启动,我们还没有任何嫌疑人。”

丹斯克银行的爱沙尼亚行动可能已经被用来洗劫多达70亿欧元,这是最初相信的两倍多。该案件由丹斯克银行、巴黎高等法院以及丹麦金融监管机构调查。

投资基金HelmiGe资本管理公司的首席执行官兼俄罗斯律师Sergei Magnitsky的前雇主Bill Browder也要求对丹斯克银行爱沙尼亚分部的26名雇员展开刑事调查,据称这家银行能洗钱数十亿美元。上周,通过银行的“脏钱”、“日报”和《金融时报》报道。

打破:爱沙尼亚总检察官对丹斯克银行在爱沙尼亚的行动展开了刑事调查,以回应上周我们就Magnitsky案提起的刑事诉讼。仍在等待丹麦当局做出回应。PICT.TITTEL.COM/GCZ7VBVM79

“我想强调的是,丹斯克银行的爱沙尼亚分行是俄罗斯在欧洲洗钱活动中至关重要的中转点,”Browder告诉《每日邮报》。今天爱沙尼亚检察官办公室的决定是全球洗钱调查的一个重要步骤。

Browder指出,检察官办公室开展刑事调查还为时不晚。大多数证据已经存在,“他说。进行调查所需的一切都是意志,但威尔是爱沙尼亚调查员迄今尚未证明的东西。

法律事务委员会希望找到防止洗钱的方法

星期二,Rigigkou法律事务委员会开会讨论当局对丹斯克银行洗钱案的责任,发现Riigikogu必须更彻底地解决这个问题。委员会还将协助制定一项更有效地防止洗钱的修正案。

法律事务委员会预计里约科果各政党将于九月12日提交关于是否成立调查委员会处理洗钱案件的立场,或在法律事务委员会成立调查组的工作组。这个问题深入,“委员会主席Jaanus Karilaid(中心)说,根据Riigikou新闻稿。

卡里拉德补充说,另一个委员会提案涉及证明资金来源的义务。目前,国家必须证明货币的非法来源,但与财政部和司法部合作,法律事务委员会正在研究改变法律秩序的可能性,以便将来,货币所有者或电信公司的所有者。Saple必须证明金钱的合法性。

根据K.L.Ligi K.B.BARSEP(自由)委员会的成员,没有必要建立一个独立的调查委员会。在洗钱案中,调查委员会将无法获得比法律事务委员会现在更多的信息,“她指出。但是建立一个新的委员会需要额外的资源,这在里吉奥库选举之前半年是不合理的。

司法部长Urmas Reinsalu(亲爱国)也出席了星期一的委员会会议,他说,成立调查委员会可能仍然是必要的,以确定为什么爱沙尼亚已经成为一个有吸引力的国家进行大规模洗钱。

来源: news | ERR
图片来源: FP/Scanpi

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