俄罗斯的洗钱方案:丹斯克银行爱沙尼亚回到聚光灯下

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有组织犯罪和腐败报告项目(occrp)援引星期一的报告总结金融研究员,他认为丹麦银行爱沙尼亚在这种情况下,失败是壮观。

“在项目活动在各个方面都是指示洗钱–许多大型交易,都在一天或两天的–钱没有停留,”L Burke文件解释。

Danske没有确定谁控制涉及企业之一,马缨丹贸易公司。公司的虚假报告的英国公司的2013,它没有活跃的业务,而事实上,大量通过每天通过丹麦账户。

银行在付款后才采取行动,展开了内部调查。他们看着兰塔纳的所有权。很明显,该公司已经与几家俄罗斯银行已经关闭了近几年来,该occrp的总结中写道。

其中的一个银行,promsberbank,失去了它的许可2015大约在同一时间,兰塔纳被清算。世行董事会成员之一是俄罗斯总统Vladimir Putin的堂兄Igor Putin。

普京是俄国土地银行董事会成员一样,这是与所谓的俄罗斯的自助洗衣店,犯罪计划,感动€208亿的国家通过112个银行账户,涉及俄罗斯安全局以及其他国家的最高政治和商业界的帮凶。

promsberbank股东之一是Alexander Grigoriev,一个有关系的人被逮捕,2015商人FSB。另一位是Alexei Kulikov,在2016大诈骗被捕。

这三家银行都与他们在莫斯科德意志银行的另一个犯罪计划有关,在那里他们经营着一个镜像交易圈,允许选定的俄罗斯客户兑换货币。

在丹麦负责调查此案的人威胁和恐吓,在塔林接受的威胁,他们不应该在夜里独自步行回家的人。不久后,该银行的爱沙尼亚分支关闭兰塔纳的账户以及其它20的企业与公司。

根据occrp,银行仍在调查此案,到目前为止是说对他们现在所知的基础上,他们应该有更快的反应。但根据档案,实际情况更糟糕:有人选择不去看或调查。

是的occrp报告之一两者,另一个是英国每日卫报。

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按照此链接到该报告的occrp的总结。

来源: news | ERR
图片来源: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

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