瑞典银行积极招揽高收入、非本地客户

新闻快讯

该报告称,该行还通过其爱沙尼亚子公司发布了工作岗位,其中规定的职责包括帮助“俄罗斯和独联体(独联体)客户实现其目标”。

根据SVT调查项目upprag gransking上周的数据,至少有400亿瑞典克朗(约38亿瑞典克朗)在10年左右的时间内在瑞典银行和丹斯克银行波罗的海业务部门之间转移。爱沙尼亚金融监督管理局(FSA)已下令丹斯克爱沙尼亚在八个月内关闭,此前对2007-2015年通过该分支机构的潜在非法资金流进行了调查,调查金额高达2000亿。

目前正在关注的瑞典央行的活动大致来自与可疑的丹斯克资金流动相同的时间框架。

瑞典银行股价下跌

据彭博社报道,自针对瑞典银行的指控首次浮出水面以来,瑞典银行市值损失了50亿美元,约为20%,其股价已下跌了2%,尽管瑞典银行努力摆脱丹斯克丑闻。

据彭博社报道,瑞典央行发言人加布里埃尔·弗朗克·罗道(Gabriel Francke Rodau)在一封电子邮件中写道,为了回答有关此事的各种问题,该行希望“同时向所有外部利益相关者提供相同的事实”。

所以我不想对具体细节发表评论。但请注意,人们对这个细节很感兴趣,”据报道,罗多继续说道。

此外,爱沙尼亚《Postimes日报》发表了FSA负责人基尔瓦·凯斯勒(Kilvar Kessler)的一篇评论文章,他说,“在爱沙尼亚做生意的大多数环球银行”过去都向非居民提供服务。

Swedbank和Danske可能同时发生非法资金流动

丹斯克不仅在2015年停止接受新的非居民客户,而且也开始关闭现有账户,正是因为人们对通过银行的资金流的来源持怀疑态度。

凯斯勒在《追忆》中补充道,金融服务管理局“如果有更多的过去细节让银行感到尴尬的话,不会感到震惊。”

瑞典银行的国际私人银行业务部于2006年开始运作,当时该银行仍被称为Hansabank,2009年更名为瑞典银行。

彭博社援引一位不愿透露姓名的消息人士的话称,私人银行业务部门在某种程度上甚至在2009年重组后,都专注于非居民客户。

前丹斯克客户转为瑞典银行

此外,同一消息人士告诉彭博社,至少75%的非居民账户持有人在丹斯克银行2015年开始关闭非居民账户后从丹斯克转到了瑞典银行。

瑞典和爱沙尼亚的金融监管当局正在调查瑞典银行。

Bloomber指出,并非所有通过非居民账户流动的资金都是非法的,他还指出,尽管如此,瑞典银行仍将自己作为一家专注于当地居民的银行投放市场。

瑞典银行仍然是爱沙尼亚最大的商业街银行之一,据报道,2018年利润为2.26亿至2.07亿欧元。

与此同时,据彭博社报道,一份欧洲议会报告草案称,源自俄罗斯联邦和其他独联体国家的潜在非法资金破坏了该地区的民主,需要成立新的金融监管部门。

来源: news | ERR
图片来源: ostimees/Scanpi

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