Swedbank现在链接到Danske案例

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根据调查性SVT项目uppragranskning,至少有400亿瑞典克朗(约38亿瑞典克朗)在10年左右的时间内在瑞典银行和丹斯克银行波罗的海业务部门之间转移。

大部分转移发生在2007-2015年期间,同一时间框架内,据认为有多达2000亿潜在非法资金(主要来自俄罗斯联邦)通过了爱沙尼亚丹斯克。

SVT广播称,瑞典银行的资金流涉及到大约50家客户,其中大多数是空壳公司和没有业务活动的企业客户。

爱沙尼亚《每日邮报》还提供了有关瑞典银行超过10名爱沙尼亚客户与相同可疑现金流之间关系的更多信息。该报称,通过其账户转移的交易总额高达数百万美元,有时甚至数千万美元。

瑞典银行问题声明

瑞典驻爱沙尼亚代表拒绝与记者会面讨论这个问题,通讯主管克里斯蒂娜·希罗德斯只是在回应该报的要求时转发了一份一般性的书面评论。

声明中写道:“我们不容忍洗钱,认为这是一项非常严重的犯罪行为。”

“在当今的银行业中,这无疑是我们所面临的最复杂的挑战之一。为了洗钱,人们不断地发明新的方法,试图利用金融机构,这就是为什么我们强调预防的原因。根据BNS的说法,这是我们的优先事项。

SVT的调查还显示,部分瑞典银行的资金流与俄罗斯律师谢尔盖·马格尼茨基有关,他是一名腐败专家,2007年在俄罗斯当局监禁11个月后去世。马格尼茨基先生的前雇主英美投资者比尔·布劳德(BillBrowder)帮助揭示了丹斯克的规模以及相关的、可能被洗钱的资金流。

据BNS报道,消息传出后,瑞典银行股价在11点前微跌5.64%,市场担心如果洗钱活动得到证实,该银行将在美国遭到巨额罚款。

此前调查过的与爱沙尼亚丹斯克有关的其他银行包括德意志银行。自那以后,德国银行一直没有被发现有任何不当行为。

周二,爱沙尼亚金融监督管理局宣布,爱沙尼亚丹斯克分行将在8个月内关闭。

瑞典银行是爱沙尼亚最大的商业街银行之一,据报道,2018年利润为2.26亿至2.07亿欧元。

来源: news | ERR
图片来源: iim Lõvi/ER

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