瑞典日报:调查爱沙尼亚瑞典银行的欧洲银行

新闻快讯

瑞典公共广播公司SVT今年2月报告称,瑞典银行和丹麦银行丹斯克的爱沙尼亚分行至少占400亿瑞典克朗,或约38亿瑞典克朗的潜在非法资金,但其他有关丹斯克活动的报告显示,这一数字可能更高,高达2300亿瑞典克朗。2007年至2015年期间的非法资金。

爱沙尼亚金融监督管理局(FSA)已下令丹斯克今年关闭其在爱沙尼亚的分行。

据报道,据称潜在的非法资金在大致相同的时间内通过爱沙尼亚的瑞典银行转移,SVT还表示,它掌握了《内部瑞典银行报告》,该报告指出,在10年的时间内,大约有1350亿欧元的高风险资金通过该银行爱沙尼亚分行转移。

瑞典当局不会对瑞典银行提起刑事诉讼,这与英美投资者比尔·布劳德3月初提交的一份刑事行为报告有关,SVT也报道。

然而,Browder先生,他的公司传统资本曾雇用Sergei Magnitsky,一名洗钱审计专家,2007年死于俄罗斯联邦的Capitive,他向检察官办公室和警察和边防委员会(PPA)的金融情报部门(FIU)提交了一份关于Swedbank的刑事报告。根据Err的在线爱沙尼亚新闻,这是4月初。

路透社说,瑞典金融服务管理局和欧洲央行都拒绝就此事发表评论。

该条款规定,欧洲中央银行无权自行调查洗钱活动,但一旦洗钱机构完成了其任务,欧洲中央银行有权审查银行是否充分遵守了相关法规。

事实上,由于爱沙尼亚在欧元区,与瑞典不同,它的瑞典银行子公司属于欧洲央行的直接职责范围。

瑞典银行是爱沙尼亚最大的商业街银行,2018年的利润报告为2.07亿欧元,比上年增长21%。

来源: news | ERR
图片来源: riit Mürk/ER

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