《华尔街日报》:英国丹斯克员工对可疑活动吹响口哨

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霍华德·威尔金森,现年47岁,住在英格兰的农村,根据这篇文章,从2006年底到2014年4月,他一直在爱沙尼亚的丹克斯工作,并且喜欢在那里工作,发现那里比他以前受雇的赫尔辛基更有活力。

威尔金森先生被聘用的开始与丹麦收购芬兰桑普银行同时发生,该银行通常被看作通过丹麦爱沙尼亚分行(虽然不是由该分行造成的)可疑交易流动的基准日期,更恰当地说,是俄罗斯中央银行德普被枪杀。主席安德烈·科兹洛夫,据信他一直在打击洗钱活动,以及托马斯·博尔根作为丹麦首席执行官的到来(博尔根先生在丹麦洗钱丑闻曝光到2018年后辞职)。

有些不太对劲

然而,不久之后,威尔金森先生注意到一些不完全正确的事情。塔林丹斯克三楼的非居民部门似乎有些神秘,尽管威尔金森先生代表这些客户负责交易,其中大部分客户是外汇交易和买卖国库券,其回报率高达400%,他描述道。ED是“好,轻松的钱”。

因此,威尔金森先生注意到了总部设在伦敦的俄罗斯公司,这些公司拥有大量的资金流通(每天高达100万美元,或接近90万英镑),但是没有向它们注册的固定资产。

在一个案例中,一家名为Lantana LLP的俄罗斯公司注册在伦敦郊区的一家DIY/硬件商店的隔壁,但在仅仅5个月内就转移了4亿英镑。威尔金森先生在英国只需花一英镑就能轻松下载公司信息,他发现兰塔纳通过亲戚与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京有联系。

总而言之,威尔金森调查了至少十几家他发现可疑的公司,并提出了四项投诉。

“文书错误”

威尔金森先生向丹斯克的同事们表达了他的担忧,但是根据这篇文章,这些问题趋向于得到缓解;缺乏金融资产是一个“文书错误”(即使这样做了,公司的资产也只是一个略高于一万七千欧元的声明);邮件标题“吹口哨公开”相当温和地回应了“感谢您的关注”-类型的反应。

早在2014年,JP摩根大通(JP Morgan Chase&Co.)就已停止清算从丹麦运来的美元;在塔林地区,威尔金森先生也受到了相当短暂的冷落,这一事实可以消除对威尔金森先生偏执的任何怀疑(根据文章,并非任何偏执)。文章说:“我们不是警察!”一位同事回应了他的关切。

此外,Thomas Borgen本人正打算在这个时候甩掉丹斯克爱沙尼亚,然而,买主却很缺乏。

“我已经做了我自己的小角色”

事情在2014年4月达到了顶点;看起来威尔金森先生越来越冷淡(看到丹麦内部审计被拒绝了,他的一些电话被窃听)已经受够了,他辞职了。现在,他和女儿们安静地生活在英国乡村的某个地方,阅读有关二战期间在Bletchley公园破译密码的神经中心的活动的书籍。

然而,他仍然把可疑交易的数量(约2,000亿英镑)描述为“超现实”,不仅使爱沙尼亚(和丹麦)的年GDP相形见绌,而且超过了俄罗斯联邦的企业收入。事实上,“我已经做了我自己的小部分”。

完整的《华尔街日报》文章在这里。

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来源: news | ERR
图片来源: nna Aurelia Minev/ER

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