财政部长:真正受益人登记不工作

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赫尔姆在回答改革党议员埃尔根·利吉有关反洗钱工作的书面问题时承认,除其他外,真正的受益人登记册在爱沙尼亚不起作用。

财政部长补充说,登记册的一个更严重的问题是,由于目前没有任何机构认为自己负责核实所输入的数据,所以商业登记册中的真正受益人数据输入没有法律效力。

“寄存器只显示人输入的名字。其结果是,法人代表必须在每次客户开立银行账户或履行公证行为时填写受益人的表格,因为义务人不能信任登记册,需要每次复查信息。”Helme写道。

引入登记数据的实际核查将需要机构级重组和额外的资金,只有在与其他部委合作时才是可行的。

Helme说,他已经相信真正受益人登记册的主题需要更长的准备作为一个单独的法案,这就是为什么这些规定不应被排除在当前的反洗钱草案中,以便尽快进行协调。

律师协会关键

该协会描述为难以解读该部最近的解释,根据该解释,一个城市或农村市的受益人是市长和市或乡政府的成员。律师协会建议放弃在这种情况下确定真正的受益人,或创造一个额外的选择。

爱沙尼亚律师协会发现,在商业实体缺乏真正受益人或无法确定的情况下,不应将受益人指定为受益人,而不应指定董事会成员作为受益人。

自9月1, 2018日起,在爱沙尼亚共和国注册的所有法人必须直接或间接地以自己的方式直接持有或直接控制该公司的实际受益人的商业登记信息。

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来源: news | ERR
图片来源: rik.ee