洗钱从避税天堂转移到美国、英国的空壳结构

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《货币世界:统治世界的骗子和盗贼的内部故事》一书的作者布洛说,对避税天堂的刻板印象现在已经变得误导了:自金融危机以来,西方国家在隔离避税天堂和将避税天堂赶出市场方面取得了相当成功,这就是为什么我们需要看看发生了什么。现在,不仅仅是老一套的陈词滥调。

他指出,在涉及丹斯克银行丑闻的地方,到目前为止,这是世界上已知的最大的洗钱案件,大多数洗钱不是在避税港进行的,而是在英国,这已成为相关盗窃犯的选择管辖权。

更具体地说,所采用的方法是建立由壳牌公司组成的结构之一。

除了英国以外,美国宾夕法尼亚州和特拉华州目前是最容易建立这种法律实体的地方。布劳夫还强调,南达科他州的信托业增长了四倍,这是由于直接来自前海岛避税天堂的资金。

Bullough称英国议会最近拒绝打击空壳公司是“愤世嫉俗的”。这位记者说,在辩论中表达的意见主要围绕着据称对英国经济造成的百万英镑损失。为了与这一新角度的盗贼和洗钱者作斗争,只有所有权关系的透明度才能帮助揭示非法资金是如何流入经济的。

布洛补充说,人们不会为了掩埋它而偷钱。作为对透明度的威胁,这位记者强调了所谓的“黄金签证”问题,这一方案在一些国家很受欢迎,在这些国家,可以用金钱购买居住权。

布劳夫指出,除了俄罗斯的资金外,越来越多的人担心来自中国的非法资金,这些资金的数额超过了迄今为止俄罗斯的盗贼从他们国家拖出的数额。

2019年Lennart Meri会议将于5月17日至19日在塔林举行。自2007年以来,该会议的形式汇集了高级别的行动者和利益攸关方,讨论了以欧洲和跨大西洋领域为重点的外交和安全政策。爱沙尼亚总统历来是会议的赞助人。

来源: news | ERR
图片来源: ai Pfaffenbach/Reuters/Scanpi