意见:爱沙尼亚洗钱风险低并不令人惊讶

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在我们这个星球上大约200个国家中,你认为爱沙尼亚的洗钱风险排名如何?

世界各地的头条新闻都将该国与一系列备受关注的洗钱案件联系起来,这些案件集中在爱沙尼亚丹斯克银行的一家分行,其全部范围仍在调查之中。随后,有报道称,在过去十年中,超过1.1万亿欧元跨越了爱沙尼亚边境。

这导致俄罗斯国营RT网络在去年10月的一份报告中得出结论:“爱沙尼亚可能是世界上的洗钱资本。”

这种思维方式有一些缺陷。_1.1万亿数字包括2008年至2017年期间爱沙尼亚居民和非居民的所有交易。我相信在这段时间里,很多阅读这篇文章的人都会把钱汇入或汇出爱沙尼亚,但我相信你们并不是都在洗钱,所以对于一个健康的经济体来说,一定数量的洗钱是正常的(也是可取的)。

爱沙尼亚的跨境支付额没有什么特别之处

根据爱沙尼亚银行的数据,爱沙尼亚的比率是GDP的3.1倍,与比利时、法国和芬兰的比率相似,低于德国。事实上,当你观察爱沙尼亚人均国际交易的价值时,它远远低于欧洲的平均水平。

媒体对这些案件的报道往往忽略了另一个关键点。

这个故事的一个关键部分是控制这些银行账户的空壳公司。据报道,一些爱沙尼亚公司参与了这起丑闻,但这些公司实际上是与爱沙尼亚真正的人有联系的企业,而这些人现在正被追究责任。不过,壳牌公司在英国等国的海外注册,因为该国的公司所有权没有得到适当的验证,因此在这些国家的业务透明度恰好比爱沙尼亚低很多。

上周,令许多人吃惊的是,据报道,爱沙尼亚现在的洗钱风险实际上是世界上最低的。

报告的一个关键部分警告说,当涉及到公司所有权的透明度时,各国的表现通常非常糟糕,尽管人们普遍认为这对于打击洗钱至关重要。世界各地的政府根本不清楚谁拥有他们的公司。然而,在爱沙尼亚,我们的数字身份证系统帮助我们核实谁在经营爱沙尼亚公司。这些信息,连同许多其他关键的公司细节,如财务数据和营业地点,都可以在网上公开。即使是不在这里居住的爱沙尼亚公司所有者也通过电子居住权被纳入这一透明系统,必须指定一名当地联系人,该联系人必须获得许可,了解他们检测洗钱的责任,如果他们不这样做,也可以被追究责任。

不幸的是,报告还指出,爱沙尼亚可能不会长期保持其最低风险状态。今年用来汇编爱沙尼亚高分的一个指标是基于不久将用不同方法重新评估的数据。这将降低我们今后的分数。然而,这仍然是一份令人难以置信的全面和可信的报告,其对全球洗钱威胁的评估和对爱沙尼亚商业环境的赞扬大体上是准确的。

在爱沙尼亚或其他地方,洗钱风险永远不会完全降至零,因此,随着风险的发展,我们必须继续在遏制、侦查和惩罚犯罪者方面取得进展。这需要与国际社会的其他国家合作,这些国家可以从爱沙尼亚学到很多东西,尤其是在透明度方面。

来源: news | ERR
图片来源: uthor’s personal collectio