世行表示,瑞典央行的反洗钱工作存在不足

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瑞典央行指出,这两个金融监管机构提出的许多关键意见与该行自己的结论相符。

该行指出,近年来,该行不断改进系统支持流程和例行程序,并已终止与不符合监管要求或银行政策的客户的关系。

内部调查,新单位启动

clifford chance还将提供建议,以确保瑞典银行符合行业最佳实践和监管预期。

瑞典银行还宣布,其董事会已决定满足瑞典经济犯罪局的一项请求,即放弃有关Erling Grimstad律师为瑞典银行指派的委托人特权。

瑞典公共广播公司SVT今年2月报道说,至少有400亿瑞典克朗(约合38亿瑞典克朗)的可疑资金在瑞典银行账户和丹麦银行爱沙尼亚分行之间流动。

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来源: news | ERR
图片来源: FP/Scanpi